Вход | Регистрация
Регистрация | Забыли пароль?

ОПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В особо серьезных случаях к расследованию дел страхового мошенничества подключаются органы Следственного комитета РФ. Представляем читателям информацию о наиболее резонансных делах, которую Следственный комитет РФ предоставил по запросу «Современных страховых технологий». В этих случаях подключение СК РФ к расследованию остановило процесс формирования на региональном уровне высокоорганизованной преступности, специализирующейся на хищении средств страховой отрасли.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, дознание либо предварительное следствие по статье о страховом мошенничестве (ст. 195.5 Уголовного кодекса РФ) проводится органами внутренних дел. Однако если к совершению преступления причастны должностные лица правоохранительных органов, либо лица, обладающие особым правовым статусом (депутаты, судьи, адвокаты и др.), расследование проводится следователями Следственного комитета России.

Как правило, дела, попадающие в поле зрения Следственного комитета, создают большой резонанс в регионах, в которых идет следствие. Примерами успешного противодействия организованному страховому мошенничеству в 2017 г. являются два громких дела в Южном федеральном округе — одно из них летом 2017 г. завершилось приговором суда, второе доведено до стадии предъявления обвинения.

ВОЛГОГРАДСКОЕ ДЕЛО: МОШЕННИЧЕСТВО «АВТОЮРИСТОВ» НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Преступные деяния: следствие выявило в регионе деятельность преступной группы, поставившей на поток незаконное взыскание с автостраховщиков выплат по ОСАГО с использованием судебных процедур. Группа скупала права требования по несуществующим случаям ДТП и фальсифицировала документы для предъявления страховой компании и суду. По данным следствия, разветвленная преступная структура, в которой участвовали представители городского законодательного собрания г. Волгограда, охватывала юридические и экспертные фирмы, которые оформили более чем 1 тыс. фиктивных дел. В связи с этим в настоящее время следствие проверяет деятельность десятков аварийных комиссаров, работающих в регионе.

Ущерб от мошенничества: не менее 200 млн руб.

Правовые последствия: 23 членам организованной преступной группы (ОПГ) предъявлены обвинения. Наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемых на сумму около 400 млн руб.

Комментарий Следственного комитета РФ

Следственными органами СК России по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества, связанного с незаконным взысканием денежных средств со страховой компании за несуществующие дорожно-транспортные происшествия. В настоящее время установлены 23 члена организованной преступной группы, в которую, в том числе, входили два действующих и два бывших депутата Волгоградской городской Думы. Эти лица организовали мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков через судебные процедуры принудительного взыскания скупщиками долговых обязательств по договорам ОСАГО, в том числе по фиктивным ДТП. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение таких преступлений, как «мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере», «фальсификация доказательств», «изготовление поддельных документов», «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».



Эта статья доступна для подписчиков

Статус подписчика обеспечит вам доступ к постоянно пополняемому архиву журнала «Современные страховые технологии», в котором содержатся тысячи статей, имеющих высокую практическую ценность для тех, чьи профессиональные интересы связаны со сферой страхования.
Чтобы оформить подписку, зарегистрируйтесь на сайте и перейдите в Личный кабинет. Если вы уже являетесь нашим подписчиком, пожалуйста, авторизуйтесь в шапке сайта!

ЖУРНАЛ № №5, ОКТЯБРЬ 2017

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ
НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
«ЦИФРОВЫЕ» ДОРОГИ
НЕ ПОВТОРЯТЬ СТРАШНЫЙ УРОК
СТРАХОВАТЕЛИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ КАК ФОРМА ГАРМОНИЗАЦИИ
СТРАХОВЩИКАМ — НАВЕСТИ ПОРЯДОК В...
СТРАХОВКА ОТ БЕЗЗАКОНИЯ
БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ: ВЗГЛЯД ИЗ...
СТРАХОВОЕ ДЕЛО
ДЛЯ БОРЬБЫ НУЖНЫ ЛИДЕРЫ
ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ЭКОНОМИКУ
ОДИН КОФЕ И РЕМОНТ, ПОЖАЛУЙСТА
ПОРЯДОК — ЗАЛОГ УСПЕХА
РЕЕСТР СТОА: «ИДЕЯ НУЖНАЯ»
ПЕРЕЗАГРУЗКА РЫНКА РЕМОНТА АВТОСТРАХОВАНИЯ
ПРОСТО, УДОБНО, ВЫГОДНО
СВОБОДУ РУКОВОДИТЕЛЮ!
СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ И МЧС —...
ПОЛИС ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
ПОЛИС ДЛЯ БИЗНЕСА: СЕГМЕНТИРУЙ ЭТО
ЗАЩИТИТЬ РОССИЙСКОГО СОБСТВЕННИКА
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДМС
ВРАЧ НА СВЯЗИ
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИС

Уважаемые читатели!

С 1 апреля  стоимость абонентской платы  за пользование программой Экспресс –аналитика страхового рынка составляет 1000 руб. в месяц. Для оплаты услуги войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь:

Внимание!

Подписчики печатной версии журнала могут пользоваться программой бесплатно в течении всего срока подписки.

Реклама партёров