Вход | Регистрация
Регистрация | Забыли пароль?

ОПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В особо серьезных случаях к расследованию дел страхового мошенничества подключаются органы Следственного комитета РФ. Представляем читателям информацию о наиболее резонансных делах, которую Следственный комитет РФ предоставил по запросу «Современных страховых технологий». В этих случаях подключение СК РФ к расследованию остановило процесс формирования на региональном уровне высокоорганизованной преступности, специализирующейся на хищении средств страховой отрасли.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, дознание либо предварительное следствие по статье о страховом мошенничестве (ст. 195.5 Уголовного кодекса РФ) проводится органами внутренних дел. Однако если к совершению преступления причастны должностные лица правоохранительных органов, либо лица, обладающие особым правовым статусом (депутаты, судьи, адвокаты и др.), расследование проводится следователями Следственного комитета России.

Как правило, дела, попадающие в поле зрения Следственного комитета, создают большой резонанс в регионах, в которых идет следствие. Примерами успешного противодействия организованному страховому мошенничеству в 2017 г. являются два громких дела в Южном федеральном округе — одно из них летом 2017 г. завершилось приговором суда, второе доведено до стадии предъявления обвинения.

ВОЛГОГРАДСКОЕ ДЕЛО: МОШЕННИЧЕСТВО «АВТОЮРИСТОВ» НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Преступные деяния: следствие выявило в регионе деятельность преступной группы, поставившей на поток незаконное взыскание с автостраховщиков выплат по ОСАГО с использованием судебных процедур. Группа скупала права требования по несуществующим случаям ДТП и фальсифицировала документы для предъявления страховой компании и суду. По данным следствия, разветвленная преступная структура, в которой участвовали представители городского законодательного собрания г. Волгограда, охватывала юридические и экспертные фирмы, которые оформили более чем 1 тыс. фиктивных дел. В связи с этим в настоящее время следствие проверяет деятельность десятков аварийных комиссаров, работающих в регионе.

Ущерб от мошенничества: не менее 200 млн руб.

Правовые последствия: 23 членам организованной преступной группы (ОПГ) предъявлены обвинения. Наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемых на сумму около 400 млн руб.

Комментарий Следственного комитета РФ

Следственными органами СК России по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества, связанного с незаконным взысканием денежных средств со страховой компании за несуществующие дорожно-транспортные происшествия. В настоящее время установлены 23 члена организованной преступной группы, в которую, в том числе, входили два действующих и два бывших депутата Волгоградской городской Думы. Эти лица организовали мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков через судебные процедуры принудительного взыскания скупщиками долговых обязательств по договорам ОСАГО, в том числе по фиктивным ДТП. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение таких преступлений, как «мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере», «фальсификация доказательств», «изготовление поддельных документов», «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».



Эта статья доступна для подписчиков

Статус подписчика обеспечит вам доступ к постоянно пополняемому архиву журнала «Современные страховые технологии», в котором содержатся тысячи статей, имеющих высокую практическую ценность для тех, чьи профессиональные интересы связаны со сферой страхования.

Чтобы оформить подписку, зарегистрируйтесь на сайте и перейдите в Личный кабинет. Если вы уже являетесь нашим подписчиком, пожалуйста, авторизуйтесь в шапке сайта!

ЖУРНАЛ № №5, ОКТЯБРЬ 2017
ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ
Волков Михаил
НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Жук Игорь
«ЦИФРОВЫЕ» ДОРОГИ
Лобанов Сергей
НЕ ПОВТОРЯТЬ СТРАШНЫЙ УРОК
Карпов Валерий
СТРАХОВАТЕЛИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Бугаев Юрий
БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ КАК ФОРМА ГАРМОНИЗАЦИИ
Сенькина Людмила
СТРАХОВЩИКАМ — НАВЕСТИ ПОРЯДОК В...
Холманских Игорь
СТРАХОВКА ОТ БЕЗЗАКОНИЯ
Пономарев Юрий
БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ: ВЗГЛЯД ИЗ...
Косьмин Иван
СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Момотов Виктор
ДЛЯ БОРЬБЫ НУЖНЫ ЛИДЕРЫ
Юргенс Игорь
ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ЭКОНОМИКУ
Барсков Валерий
ОДИН КОФЕ И РЕМОНТ, ПОЖАЛУЙСТА
Остроушко Егор
ПОРЯДОК — ЗАЛОГ УСПЕХА
Ветошкина Татьяна
РЕЕСТР СТОА: «ИДЕЯ НУЖНАЯ»
Балакирева Вера
ПЕРЕЗАГРУЗКА РЫНКА РЕМОНТА АВТОСТРАХОВАНИЯ
Пекшев Иван
ПРОСТО, УДОБНО, ВЫГОДНО
Краснов Дмитрий
СВОБОДУ РУКОВОДИТЕЛЮ!
Тихоненко Роман
СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ И МЧС —...
Климкин Виктор
ПОЛИС ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
Базанов Руслан
ПОЛИС ДЛЯ БИЗНЕСА: СЕГМЕНТИРУЙ ЭТО
Протоклитов Александр
ЗАЩИТИТЬ РОССИЙСКОГО СОБСТВЕННИКА
Липатов Павел
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДМС
Копитайко Михаил
ВРАЧ НА СВЯЗИ
Курапеев Дмитрий
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИС
Мякина Зинаида
АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ: ПРОДАЖИ БЕЗ ОБМАНА

Уважаемые читатели!

С 1 апреля  стоимость абонентской платы  за пользование программой Экспресс –аналитика страхового рынка составляет 1000 руб. в месяц. Для оплаты услуги войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь:

Внимание!

Подписчики печатной версии журнала могут пользоваться программой бесплатно в течении всего срока подписки.

Реклама партёров