• 8 декабря, 2023
  • 82

Сотрудники безопасности Сбера помогли задержать в Москве троих участников преступной группы

Сотрудники Управления безопасности Московского банка Сбербанка оказали содействие правоохранительным органам столицы в установлении и задержании троих приезжих мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов.

Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банков для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт с целью их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.

При обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники Сбера усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в одном из столичных аэропортов при попытке скрыться.

Сотрудниками МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Никита Кудряшкин, директор Управления безопасности Московского банка Сбербанка:

«С начала года Сбербанк совместно с полицией предотвратил в Москве больше 300 фактов мошенничества в отношении клиентов банка. В общей сложности нам удалось уберечь от мошеннических действий около 1,5 млрд рублей. По обращениям представителей банка в столице возбуждено свыше 60 уголовных дел, задержаны более 200 подозреваемых в совершении преступлений. Выявить мошенников помогают, в том числе, грамотные действия операторов и сотрудников безопасности Сбера, которые проходят специальное обучение для того, чтобы выявлять признаки мошеннических действий, совершаемых в отношении банка и наших клиентов».

Похожие статьи

«АльфаСтрахование» помогла пресечь деятельность группировки автомошенников в Башкирии

«АльфаСтрахование» помогла правоохранительным органам пресечь преступную деятельность группировки автомошенников, которые за два года – с 2020 по 2022 гг. – нанесли…

Игорь Фатьянов: средняя сумма мошеннических убытков по автокаско увеличилась…

По статистике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 2024 году растет средняя сумма убытков, заявленных мошенниками в страховые компании.
«Росгосстрах» получил премию «Начеку» за противодействие страховому мошенничеству

«Росгосстрах» получил премию «Начеку» за противодействие страховому мошенничеству

Компания «Росгосстрах» получила премию «Начеку» за высокие показатели выявления и пресечения страхового мошенничества.