23 октября – Конференция БАНКИ И БИЗНЕС. Upgrade 2019

О конференции

Конференция – площадка для диалога регуляторов и экспертов с представителями бизнеса. Обсуждение наиболее острых и актуальных вопросов, обмен опытом и дискуссии.

Цель – обсудить с представителями бизнеса вопросы финансового комплаенс – соответствия внешним и внутренним требованиям и рискам во избежание блокировок средств на расчетном счете организации, а также ответить на вопрос: как вести Бизнес без блокировок операций и счетов, постоянных проверок и отказов в сотрудничестве.

Организаторы и спикеры мероприятия ставят перед собой задачу предоставить бизнесу максимальный набор рекомендаций по выстраиванию внутренних комплайнс-механизмов в целях избежания ограничений по использованию расчетных счетов как со стороны банков, так и со стороны ЦБ и налоговых органов.

Все темы в рамках мероприятия будут освещаться с учетом наиболее актуальных позиций государственных органов, а также складывающейся внутрибанковской и судебной практики. Завершится конференция практической сессией, на которой предприниматели смогут получить пошаговые рекомендации по оспариванию блокировок .

Участники получат пакет практических материалов на основе методических рекомендаций ЦБ РФ с возможностью эффективного внедрения их в свои бизнесы.

Бизнес без блокировок операций и счетов, постоянных проверок и отказов в сотрудничестве – залог успешности для собственника и руководителя!

В числе вопросов

• Что может быть для Вашего банка сигналом для применения мер приостановки и блокирования денежных средств, как выглядит ваш бизнес для Вашего банка и налоговой.

• Как собственникам преодолеть болевые точки, «порожденные» законом 115-ФЗ и другими причинами приостановления ДБО, блокировок средств.

• Рассмотрим действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета

• На практикуме обсудим и проработаем действия предпринимателя, которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции /заключения договора банковского счета; 

• Новые инструменты для преодоления рисков

• Как сделать свой бизнес прозрачным для надзора, банков и контрагентов.

• Мы покажем на примерах как и почему неподготовленные собственники теряют контроль над своими бизнесами, деньги, а зачастую и сам бизнес.

Спикеры конференции

• Михаил Мамута – Руководитель службы Центрального Банка РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг

• Игорь Скляр – Председатель Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

• Владимир Гамза – Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, партнер Группы компаний финансово-правового консалтинга «Аудит Груп»

• Юлия Алферова – Руководитель проекта Upgrade-лаборатория

• Наталья Новоселова – MAGRAM Market Research

• Вероника Яковлева – Пепеляев Групп , юрист налоговой практики, Управляющий директор РМОО (Молодежная финансовая Лига)

• Сергей Ефремов – Начальник организационно-аналитического отдела Штаба по защите бизнеса и проектного офиса Мэрия Москвы

• Галина Олейникова  – ПримСоцБанк – заместитель директора банка по комплаенс

• Ольга Омельченко – Начальник Департамента сопровождения клиентов МСБ ПАО Банк ЗЕНИТ

• Александр Белов – Вице-президент в АО «МОСКОМБАНК»

• Алексей Трегубов – Руководитель Дирекции корпоративных продуктов, Почта-банк

• Тихонов Кирилл Владимирович – Вице-президент, Директор департамента малого бизнеса ПРОМСВЯЗЬБАНК

• Сергей Сковорода – представитель Центрального Банка РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг( приглашен)

• Александр Любосердов – ООО «АЛИР», Профессиональный Юридический Центр, Клуб Лидеров, Общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития

• Алексей Ивлев – директор, Финансовые расследования с использованием ИТ (Форензик, Делойт и Туш СНГ)

• Владимир Ефремов – адвокат, партнер Юридической фирмы «Арбитраж.ру»

• Хамидулина Гузель – предприниматель, управляющий партнер и директор по развитию ООО «Унисервис Консалтинг», бизнес-консультант

• Юлия Базанова – Менеджер, Группа по услугам в области ПОД/ФТ и комплаенс, (Форензик, Делойт и Туш СНГ)

• Дмитрий Алексеенко – Советник по финансовому, налоговому и банковскому праву. Аттестованный специалист финансового рынка с 1998 года, Заместитель руководителя юридического комитета Московской Ассоциации Предпринимателей, Руководитель «Эксперт Комплаенс»

• Татьяна Робулец – Генеральный директор Центра страховой безопасности.

Условия участия

Цена указана с учетом НДС 20%.

*Если вы узнали о конференции от наших Партнеров, внесите ПРОМО код в форму регистрации, и получите купон на консультацию одного из Спикеров-экспертов!