Информация о банковских картах дропперов — людей, обналичивающих украденные деньги через банкоматы, — поступает в Сбер по каналам информационного обмена с другими организациями, а также от клиентов.

Технология дипфейков позволяет осуществлять голосовые и видеозвонки от имени коллег, друзей и родственников, сотрудников банков и правоохранительных органов.

Фишинговые сайты и фейковые приложения, как правило, используются злоумышленниками для сбора данных о людях и последующего хищения денег, а также для заражения устройств вирусами с целью взлома аккаунтов, шантажа и других целей.

По словам Сергея Лебедя, самому пожилому клиенту, которого пытались обмануть по мобильному телефону, 96 лет.

За пять лет существования сервиса «Сообщи о мошеннике» в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты направили в Сбер информацию более чем о 30 млн телефонных номеров, используемых злоумышленниками.

По обращениям сотрудников Службы экономической безопасности Владивостокского филиала «АльфаСтрахование» по итогам 2023 г. правоохранительные органы возбудили 41 уголовное дело по факту мошеннических действий в страховании, что в два раза больше, чем годом ранее. 

Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заёмных средств направлять им в обмен на полное погашение долга.

АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС, оператор АИС Страхования) запустит систему выявления фактов двойного страхования, осуществляемого для целей мошенничества.

По обращениям сотрудников Службы экономической безопасности Иркутского филиала «АльфаСтрахование» по итогам 2023 г. правоохранительные органы возбудили 19 уголовных дел по страховому мошенничеству, что почти в 10 раз больше в сравнении с 2022 г.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при непосредственном участии подразделений безопасности Сбера были установлены и задержаны участники преступной группы, организовавшей незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их дальнейшему хищению.