ОПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В особо серьезных случаях к расследованию дел страхового мошенничества подключаются органы Следственного комитета РФ. Представляем читателям информацию о наиболее резонансных делах, которую Следственный комитет РФ предоставил по запросу «Современных страховых технологий». В этих случаях подключение СК РФ к расследованию остановило процесс формирования на региональном уровне высокоорганизованной преступности, специализирующейся на хищении средств страховой отрасли.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, дознание либо предварительное следствие по статье о страховом мошенничестве (ст. 195.5 Уголовного кодекса РФ) проводится органами внутренних дел. Однако если к совершению преступления причастны должностные лица правоохранительных органов, либо лица, обладающие особым правовым статусом (депутаты, судьи, адвокаты и др.), расследование проводится следователями Следственного комитета России.

Как правило, дела, попадающие в поле зрения Следственного комитета, создают большой резонанс в регионах, в которых идет следствие. Примерами успешного противодействия организованному страховому мошенничеству в 2017 г. являются два громких дела в Южном федеральном округе — одно из них летом 2017 г. завершилось приговором суда, второе доведено до стадии предъявления обвинения.

ВОЛГОГРАДСКОЕ ДЕЛО: МОШЕННИЧЕСТВО «АВТОЮРИСТОВ» НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Преступные деяния: следствие выявило в регионе деятельность преступной группы, поставившей на поток незаконное взыскание с автостраховщиков выплат по ОСАГО с использованием судебных процедур. Группа скупала права требования по несуществующим случаям ДТП и фальсифицировала документы для предъявления страховой компании и суду. По данным следствия, разветвленная преступная структура, в которой участвовали представители городского законодательного собрания г. Волгограда, охватывала юридические и экспертные фирмы, которые оформили более чем 1 тыс. фиктивных дел. В связи с этим в настоящее время следствие проверяет деятельность десятков аварийных комиссаров, работающих в регионе.

Ущерб от мошенничества: не менее 200 млн руб.

Правовые последствия: 23 членам организованной преступной группы (ОПГ) предъявлены обвинения. Наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемых на сумму около 400 млн руб.

Комментарий Следственного комитета РФ

Следственными органами СК России по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества, связанного с незаконным взысканием денежных средств со страховой компании за несуществующие дорожно-транспортные происшествия. В настоящее время установлены 23 члена организованной преступной группы, в которую, в том числе, входили два действующих и два бывших депутата Волгоградской городской Думы. Эти лица организовали мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков через судебные процедуры принудительного взыскания скупщиками долговых обязательств по договорам ОСАГО, в том числе по фиктивным ДТП. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение таких преступлений, как «мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере», «фальсификация доказательств», «изготовление поддельных документов», «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».

Читать статью в pdf формате