• 1 февраля, 2024
  • 114

Сбер помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами

Специалисты Департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заёмные средства.

Сотрудники банка провели комплексный анализ всей имеющейся информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лиц и компании, а также выявили схему обналичивания кредитных средств.

В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере).

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая её организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы. Департамент безопасности Сбербанка оказывает правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследовании.

Похожие статьи

Сбер обновляет ставки по ипотеке, вкладам и кредитам

С 28 июля Сбер снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта (п.п.) для всех категорий клиентов.

Пострадавшие от взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове…

Страховые компании Сбера — СберСтрахование и СберСтрахование жизни в упрощённом порядке урегулируют убытки клиентов, пострадавших при взрыве газа на улице Блинова в Саратове.

Сбер снижает ставки по кредитам для малого бизнеса

С 28 июля Сбер снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса — на 4 п.п. Решение принято в ответ на…