• 1 февраля, 2024
  • 30

Сбер помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами

Специалисты Департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заёмные средства.

Сотрудники банка провели комплексный анализ всей имеющейся информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лиц и компании, а также выявили схему обналичивания кредитных средств.

В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере).

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая её организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы. Департамент безопасности Сбербанка оказывает правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследовании.

Похожие статьи

Татьяна Завьялова: города являются локомотивами экономического и устойчивого развития

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова приняла участие в панельной дискуссии «ESG-трансформация.

Сбер поможет молодым людям начать своё дело

Сбер выступит генеральным партнёром Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт на федеральной территории «Сириус» 1–7 марта 2024 года.

Домклик от Сбера признан лучшей юридической командой

Сервис недвижимости «Домклик» победил в номинации «Лучшая юридическая команда» по версии Legal to Business Awards.