• 1 февраля, 2024

Сбер помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами

Специалисты Департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заёмные средства.

Сотрудники банка провели комплексный анализ всей имеющейся информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лиц и компании, а также выявили схему обналичивания кредитных средств.

В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере).

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая её организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы. Департамент безопасности Сбербанка оказывает правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследовании.

Похожие статьи

Сбер запустил оплату частями для владельцев бизнес-карт

На X Восточном экономическом форуме Сбер объявил о расширении возможностей сервиса «Плати частями» — теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели…
Чистота пляжей — в наших руках: Сбер и «Чистые игры» открывают марафон «Сберегаем пляжи вместе»

Чистота пляжей — в наших руках: Сбер и «Чистые…

Сбер совместно с проектом «Чистые игры» запускает федеральную инициативу «Сберегаем пляжи вместе», направленную на сохранение чистоты прибрежных зон и развитие экологической…

Сбер расширяет возможности экосистемы для юридических лиц

Корпоративным клиентам Сбера станут доступны системы документооборота от ведущих операторов.