Итоги взаимодействия ВСС, РСА и НССО с палатами ФС РФ (2019-2021). Часть 9
Завершилась работа над проектом федерального закона № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения порядка применения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций), внесенным на рассмотрение Государственной Думы Правительством Российской Федерации 25.04.2020 г. Указанный […]
Читать